Закладки рисковика

На сайте ФНС России можно бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

На сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" можно ознакомиться со сведениями о своих персональных данных, имеющихся в едином государственном реестре налогоплательщиков.

Проверка банковской гарантии
Письмо Банка России от 30.07.2012 N 111-Т

Кредитным организациям рекомендовано размещать на своих Web-сайтах в сети Интернет информацию о внутренних структурных подразделениях, осуществляющих обеспечение проведения операций по выдаче банковских гарантий, а также контактные данные ответственных лиц, уполномоченных кредитной организацией осуществлять подтверждение факта выдачи банковской гарантии, с указанием фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, адреса электронной почты.

На этой странице вы всегда найдете часто используемые в работе риск-менеджера полезные ссылки на различные Интернет-сервисы.

Порядок размещения информации о закупке на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.

ПРОВЕРКА КОМПАНИИ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

• Бесплатно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
• Проверка автотранспортного средства на наличие запретов на проведение регистрационных действий
• Государственный реестр коллекторских организаций
• На адрес «массовой регистрации»
• На наличие в составе органов управления дисквалифицированных лиц
• На регистрацию в ЕГРЮЛ («Вестник государственной регистрации»)
• На регистрацию в ЕГРЮЛ (ФНС) (после открытия ссылки, ввиду настроек сайта налоговой, будет указана ошибка, но следует обновить открытую страницу и ресурс откроется в нормальном виде)
• На ликвидацию («Вестник государственной регистрации»)
• На банкротство («Коммерсантъ»)
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
• На наличие неурегулированной задолженности
• На участие в арбитражных разбирательствах (после открытия ссылки открыть вкладку «расширенный поиск»)
• Черный список компаний и работодателей
• База данных должников на сайте ФССР
• Реестр недобросовестных поставщиков ведется ФАС России на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
• УФНС по Ленобласти обновило данные о действительных и недействительных ИНН.
• Черный список работодателей
• Информация о торгах по продаже заложенного недвижимого имущества в ходе исполнительного производства
• Сформирован информационный ресурс о юридических лицах, находящихся в процессе ликвидации
  www.cbr.ru/egrulinfo.
• На сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru в разделе ввоз/вывоз/транзит размещены электронные версии ветеринарных сертификатов, действующих с 1 января 2013 года.
• в отношении юридических лиц — резидентов — информационные ресурсы о юридических лицах, которые находятся в процессе ликвидации (http://www.cbr.ru/egrulinfo/, а также информационные сервисы «Проверь себя и контрагента» и «Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица», размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет»).
• при проверке заемщика рекомендуется использовать сведения, содержащиеся в государственном реестре МФО, размещенном на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», а также информационный сервис «Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица» - https://service.nalog.ru/disfind.do
  
• Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков
  
• Отзывы о компаниях - http://spb.rab2rab.ru/
• http://reestr-dover.ru/ - проверка нотариальной доверенности
• Сайт Росреестра rosreestr.ru - бесплатная  выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
• https://наш.дом.рф - Единая информационная система жилищного строительства 

Физические лица

• На отсутствие/наличие задолженности по налогам (транспортному, земельному, имущественному)
• На отсутствие/наличие задолженности в рамках исполнительного производства
• На действительность паспорта
• На вхождение в реестр физических лиц, объявленных в розыск
• Поиск адреса
• Поиск расположения
• Проверка действительности разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства
  Проверка действительности лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей
  Проверка приглашения иностранного гражданина
• Черный список сотрудников
• в отношении физических лиц — резидентов — любой из информационных ресурсов, позволяющих осуществить проверку действительности паспорта гражданина РФ (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102, в формате .csv указанный ресурс доступен для скачивания по адресуhttp://services.fins.gov.ru/info-service.htm?sid=2000)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОС.ОРГАНОВ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

• Сроки государственной регистрации

Данные арбитражных судов

• Поиск арбитражного суда и реквизитов для уплаты госпошлины
• Статистика арбитражных судов

Данные судов общей юрисдикции

• Поиск суда общей юрисдикции и реквизитов для уплаты госпошлины
• Статистика судов общей юрисдикции

Мировая юстиция

• Поиск участка, результатов рассмотрения и контактной информации

Служба судебных приставов

• Поиск ССП
• Сведения об имуществе, выставленном на торги в России
• Телефонный справочник службы приставов

Нотариат

• Реестр нотариальных палат

Финансово-хозяйственная деятельность

• Информация о проведении торгов
• Раскрытие информации
• Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
• Санитарно-эпидемиологические заключения (Роспотребнадзор)
• Портал госзакупок
• Реестр выданных лицензий на оценочную деятельность
• Реестр выданных разрешений на строительство по г. Санкт-Петербургу
• Реестр выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по г. Санкт-Петербургу
• Проверка на наличие лицензии на продажу алкоголя
• Публичная кадастровая карта России объектов недвижимости
• Региональная информационная система "Геоинформационная система Санкт-Петербурга"
• Карта границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития указанных зон и границ Санкт-Петербурга
• "Контрольные соотношения показателей" налоговой отчетности
• www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о проведении открытых аукционов на право заключить договор о создании искусственного земельного участка.

Результаты проверок ФСФР РФ

• Федеральная служба по финансовым рынкам